Khám xét trụ sở, lấy lời khai 150 nhân viên của công ty Mirae Asset tại Quảng Nam

Ngày 22-11, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, lực lượng đã tiến hành khám xét Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, từ nguồn tin tố giác tội phạm của công dân và công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khám xét Công ty Mirae Asset, thực hiện từ trưa 21-11. Lệnh khám xét được thực hiện do công ty này có liên quan đến tin tố giác về hành vi cho vay nặng lãi.

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu và tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai, phân loại 150 người là nhân viên của Công ty Mirae Asset ở Quảng Nam. “Hiện nay đang tập trung đấu tranh, có kết quả ban đầu sẽ thông tin”, Đại tá Nguyễn Thành Long thông tin.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, vào ngày 4-11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM kiểm tra hành chính Văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset, tại cao ốc H3 (đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4).

Quá trình điều tra, công an xác định, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở Việt Nam tại quận 1, TPHCM do L.J. (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng Giám đốc. Công ty này được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng. Từ ngày 1-8-2016 đến nay, công ty thuê văn phòng tại lầu 4, cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4 để hoạt động thu hồi nợ.

Khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty. Lãi suất người vay trả từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng.

Khi đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ.

Nếu nợ 1 đến 89 ngày, nhân viên dùng phần mềm gọi nhắc nợ khách hàng và người thân một cách nhẹ nhàng. Nếu nợ từ 90 ngày đến 179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.

Nếu trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm) sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo... Các hình ảnh được gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.

Quá trình đấu tranh, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người về tội "Vu khống", theo Điều 156 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tin, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà và Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh, Trần Minh Tiến.