Nữ đại gia Đà Nẵng vỡ nợ nghìn tỉ: Con nợ dắt tay chủ nợ ra tòa

Chiều 22.8, TAND Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) mở phiên sơ thẩm, xét xử nữ đại gia Đà Nẵng Đào Thị Như Lệ cùng các chủ nợ trong vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cáo trạng truy tố Trần Thị Thu Tâm (48 tuổi, hộ khẩu 461 Hà Huy Tập, Q.Thanh Khê, ngụ 76 Hoàng Diệu, Q.Hải Châu), Trần Thu Hà (51 tuổi, hộ khẩu 18/19 Trần Bình Trọng, Q.Hải Châu, ngụ 53 Phan Văn Đáng, H.Hòa Vang), Nguyễn Thị Tố Nga (cùng 51 tuổi, hộ khẩu 528/22 Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu, ngụ 29 Phạm Cự Lượng, Q.Sơn Trà), Lê Trọng Phương (34 tuổi, ngụ 34 Phạm Tuấn Tài, Q.Ngũ Hành Sơn) và Đào Thị Như Lệ (46 tuổi, ngụ 92 Phạm Quang Ảnh, Q.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng) cùng tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2019, Tâm cho Lệ vay nhiều khoản từ 14 tỉ đồng đến 46,5 tỉ đồng với lãi suất 0,3 - 0,4%/ngày.

Đến tháng 4.2020, Lệ không có tiền trả lãi nên Tâm và Hà bày mưu, thống nhất Tâm đưa tiền cho Hà để Hà đứng ra cho Lệ vay với lãi suất 1%/ngày.

Tâm giả vờ chỉ là người giới thiệu, bảo lãnh để được hưởng lãi suất cao hơn. Thấy vậy, Hà cũng rủ thêm Nga cùng góp tiền vào để hưởng lãi suất 1%/ngày. Đây là mức lãi suất vượt gấp 18,25 lần so với quy định.

Từ tháng 4 đến tháng 7.2020, Lệ vay của Tâm, Hà, Nga 12 khoản, tổng cộng 51,05 tỉ đồng. Mỗi lần cho vay, các chủ nợ đều lấy trước tiền lãi.

Ngoài số tiền lãi theo quy định pháp luật, Tâm thu lợi bất chính gần 5 tỉ đồng, Hà thu lợi bất chính gần 550 triệu đồng, Nga thu lợi bất chính hơn 250 triệu đồng.

Từ tháng 2.2020, Lê Trọng Phương bắt đầu cho Lệ vay 2 tỉ đồng, lãi suất 0,3%ngày, vượt gấp 5,47 lần so với quy định. Sau thời hạn 15 ngày, Lệ không trả gốc được nên tiếp tục trả lãi để gia hạn thêm 8 lần.

Ngoài tiền lãi theo quy định pháp luật, Phương thu lợi bất chính gần 910 triệu đồng.

Trong vụ án này, Lệ cho Dương Thị Ngọc Anh (chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) vay 1 tỉ đồng, lãi suất 9%/tháng, vượt gấp 5,47 lần so với quy định.

Lệ cũng lấy lãi trước 90 triệu đồng, chỉ đưa Ngọc Anh 910 triệu đồng.

Anh lấy 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi làm việc (của công dân gửi) để đưa cho Lệ nhằm đảm bảo khoản vay. Lệ dùng các giấy tờ này để đi lừa đảo, vay tiền nhiều người khác và vừa bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên án tù chung thân (Thanh Niên đã thông tin).

Để che giấu hành vi, Lệ dùng tài khoản của nhân viên để giao dịch nhận tiền vay, trả lãi. Lệ bắt Ngọc Anh viết giấy mượn tiền của nhân viên Lệ để tránh Lệ đứng tên trong giấy tờ.

Ngoài ra, các tài liệu thu giữ và lời khai các bị cáo thể hiện nữ đại gia Đà Nẵng Đào Thị Như Lệ và các bị cáo khác còn cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục tìm người có quyền và nghĩa vụ liên quan để làm rõ. Phiên tòa dự kiến tiếp tục diễn ra trong ngày 23.8.